安徽辉隆农资集团股份有限公司

【资料图】

   独立董事关于第五届董事会第二十一次会议

           相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

                         《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资

集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第

二十一次会议的议案进行了认真的审议,并发表独立意见如下:

  一、公司本次回购股份符合《公司法》

                  《证券法》

                      《上市公司股份回

购规则》

   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等

法律法规及规范性文件的规定，表决程序符合法律、法规和《公司章程》

的相关规定。

  二、公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强

投资者对公司的投资信心，同时，也有利于公司市场形象的维护，增强

投资者信心，保护广大股东利益，公司本次回购股份具有必要性。

  三、本次拟用于回购资金总额区间为人民币 5,000 万元（含）至

           ，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、

财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公

司的条件，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份方案是可行的。

  四、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东的利益情形。

  综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司

章程的规定，有利于提升公司价值，不会对公司持续经营能力造成影响，

不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。

  因此，我们同意《公司关于回购股份方案的议案》

                       。

独立董事：马长安、张华平、张璇。

                 安徽辉隆农资集团股份有限公司

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